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Lavagem de dinheiro
Cerco às ‘contas-bolsão’ obriga instituições financeiras a rastrear beneficiários finais em tempo real
Pacote regulatório do Banco Central e da Receita Federal elimina o anonimato nas contas de pagamento; instituições devem individualizar transações e identificar beneficiários finais para evitar sanções e riscos reputacionais.
Caso WePink: como a falta de due diligence pode expor marcas bilionárias a riscos de lavagem de dinheiro
Análise da Head de Compliance da VAAS, Simone Vollbrecht, revela que sinais de alerta sobre sócios ocultos e conexões suspeitas poderiam ter sido detectados antes do escândalo reputacional.